Проверка благонадежности контрагента. Аналитический бизнес-отчет.
Услуга включает следующие этапы проверок:
- Регистрационные данные, контактная информация.
- Проверка по адресам массовой регистрации юридических лиц.
- Определение фактического местоположения компании, ее офиса, склада и других объектов - безвыездная проверка.
- Наличие лицензий, сертификатов, аккредитаций.
- Наличие запланированных надзорными органами государственной власти проверок на предприятии.
- История юридического лица: юридические адреса, бывшие руководители, учредители.
- Проверка юридического лица на банкротство, ликвидацию или нахождение на стадии ликвидации или реорганизации.
- Сведения по зарегистрированным товарным знакам.
- Анализ арбитража и исполнительных производств.
- Наличие и анализ государственных контрактов и тендеров.
- Проверка по спискам недобросовестных поставщиков.
- Проверка на наличие долгов по налогам.
- Анализ финансово-хозяйственной деятельности компании.
- Анализ СМИ, информационных массивов, сайта компании, различных архивов и баз данных.
- Аффилированные, прочие неявные и предполагаемые связи.
- Установление головных юридических лиц компании и истинных владельцев бизнеса.
- Дочерние юридические лица и филиалы.
Стоимость услуги
6000 ₽